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五礦發展股份有限公司第八屆監事會第四次會議決議公告(臨2019-23)
2019-04-27

證券代碼:600058;證券簡稱:五礦發展;公告編號:臨2019-23

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、監事會會議召開情況

(一)五礦發展股份有限公司第八屆監事會第四次會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》等有關規定。

(二)本次會議于2019426日以現場方式召開。會議通知于2019410日以專人送達、郵件的方式向全體監事發出。

(三)本次會議應出席監事5名,實際出席會議監事5名,無缺席會議監事。

二、監事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案:

(一)《關于公司<2019年第一季度報告>全文及正文的議案》

公司監事會對公司2019年第一季度報告進行了認真嚴格的審核,并提出審核意見如下:

1、公司2019年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的有關規定。

2、公司2019年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,該報告真實反映了公司2019年第一季度的經營管理和財務狀況。

3、在公司監事會提出本意見前,未發現參與2019年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定和損害公司、投資者利益的行為發生。

4、公司2019年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司監事對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

(二)《公司20191-3月計提資產減值準備的專項報告

公司20191-3月對應收賬款及其他應收款共計提壞賬準備8,126,325.87元,轉回壞賬準備27,205,833.86元,因計提與轉回壞賬準備對合并報表損益的影響為增加公司利潤總額19,079,507.99元;計提存貨跌價準備5,858,895.01元,轉回存貨跌價準備4,061,095.27元,因計提與轉回存貨跌價準備對合并報表損益的影響為減少公司利潤總額1,797,799.74元;公司長期股權投資、固定資產等非流動資產本期未計提減值準備。以上計提減值準備13,985,220.88元,轉回減值準備31,266,929.13元,對合并報表損益的影響為增加公司利潤總額17,281,708.25

公司按照《企業會計準則》的有關規定計提資產減值準備,符合公司實際情況,相關決策程序符合法律法規的規定,同意公司計提資產減值準備。

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

此外,全體監事聽取了《公司2019年第一季度業務工作報告》。

特此公告。

 

五礦發展股份有限公司監事會

二〇一九年四月二十七日

 

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